Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taarafından sosyal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasa dışı bahis oynayan, vatandaşları "limitsiz kazanç" vaadiyle dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.
TEKNİK TAKİP 2 AY SÜRDÜ
2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen "Limit Operasyonu"nda "Ponzi yöntemiyle" dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.
5 MİLYON LİRALIK VURGUN
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek "türbülans" adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM'lerin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
PONZİ SİSTEMİ NEDİR?
Ponzi şeması, Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.
